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“施晓洁是个聪明人，赚了很多钱。”王在新介绍，借给她的钱，月利息2。5分至3分。然后她以5分~9分的利借给顺吉集团，从中谋利，“还有一段时间，施晓洁从事房地产短期拆借业务，9分利，很赚钱。” “借钱80%至90%都是刘晓颂的朋友。”刘生说。刘晓颂整个家族转入此案，其哥哥和妹夫在永嘉税务、公安系统，而其村庄多名人员资金多被吸走，从数万到数千万都有；但施晓洁家族尚未曝出有人卷入。 资金流向之谜 10月27日，温州永嘉县人民检察院对施晓洁夫妇做出逮捕决定。施晓洁的罪名是，“非法集资涉案7亿余元、非法承兑汇票5亿余元”，而刘晓颂的罪名是“非法吸收存款罪”。 施晓洁向警方承认，她自2007年起，以共同投资放高利贷、承兑汇票贴现业务为由，以月利3至7分为诱饵，向亲朋好友集资，并将集资款用于支付高额利息、购房等。截至2011年9月20日，拆东墙补西墙无法弥补亏空，资金链断裂，导致案发，目前，涉案未清偿金额达7亿余元。 外表“风光无限、能量巨大”的施晓洁，资金断裂无任何征兆。不过，在时间上与温州“跑路潮”一致，9月温州资金链吃紧，大量企业主跑路，而施晓洁的资金链就在此时断裂。 债主张元介绍，8月5日施晓洁找到他，说有一个大工程需要资金投标，一个月周转，月利3分。张元筹到7200万。“9月5日还款日期到了，她却拿不出钱来。”很快，王在新、王红兵等债权人也找到施晓洁要利息，要本金。 2011年4月至8月，施晓洁频繁借钱，资金高达4亿之多。这些钱到底流向了何处？ 有债主质疑，顺吉集团今年在沈阳有一个4。8亿投资项目，需要大量资金，施晓洁的钱可能流进了顺吉集团。 据施晓洁交代， 2010年12月，其欠债已达3。7亿元。为不让资金链断掉，2010年11月起，她开始做承兑汇票生意。先后购进票面金额5亿余元的承兑汇票，“亏本”卖给他人，以确保手中长期持有资金，但外债愈高。 债主们发现，施晓洁每次借款的由头为“投标几千万”，“项目合资几千万”，“某企业IPO投资4000万”等等。 “施晓洁没什么爱好，就喜欢吃美食，刘晓颂也就开开豪车，他们一年消费超不过200万。买高档别墅、名车、名表等不到1亿。还高利贷约1亿至2亿。”刘生分析，至少有4亿资金不知去向。 而据永嘉公安局领导透露，他们也一直在追查7亿资金去向，但因为施晓洁不配合，而这些资金又涉及100多个不明账户，调查仍在继续。 9月20日，施晓洁被刑事拘留前，债主曾逼迫施晓洁拿出大量资金来往单据，其中包含不少《保密函协议》。这些保密协议有多项规定，债务人不能定期偿债，担保人承担责任；在融资期间，借款双方做好一切保密，不得透露每笔业务的资金情况。这些协议涉及温州当地十多家公司担保。 （责任编辑：职场达人） |
