|
张许镇告诉记者，柳洞村属宾阳县思陇镇，此前叫思陇镇昆仑村委会五联村，位于宾阳县城西南和昆仑关战役纪念馆西北之间的山区，唯一一条路是从一条县道向西出入该村。从县道入口到达柳某谨家有两公里的山路，车程5分钟，村路路面狭窄无法会车。专案组民警一直在此处蹲守，等候时机。 5月9日12时，案发14天后。专案组在米粉店抓获前来吃午饭的柳某，还有拒捕逃跑的柳某佳。随后，迅速赶至柳某住处，抓获柳某谨。 柳某，男，26岁；柳某佳，男，24岁；柳某瑾，男，54岁，三人均为广西宾阳县思陇镇昆仑村委会五联村人。其中，柳某谨为柳某的伯伯兼养父，柳某佳则为柳某的朋友。 兵贵神速，此后警方查获电脑4台、手机20部、电信网关2个、路由器1个、电信电话卡1张、银行卡13张、网银U盾1只、U盘1只、他人身份证复印件4张。 经审讯，犯罪嫌疑人柳某、柳某佳交代了4月26日微信冒充公司老总，骗取镇江公司444.8万元的犯罪事实。 追赃：7天，锲而不舍，终于追回118.57万元赃款 到案后，犯罪嫌疑人柳某、柳某佳交代，他们事先通过网上查询了一些企业的信息，并将目标锁定在注册资金在500—1000万的公司，查看公司主要持股人的信息和公司电话。通过网站查询出的公司号码，并直接打电话到公司，一般以要打款到公司找出纳为由，然后问出纳的号码。 4月23日，柳某获取镇江受害公司出纳会计徐某的手机号，经微信搜索并添加验证后与徐加为好友。然后，通过冒充老板陆总身份与其聊天并设计圈套；4月26日作案成功，先后分4次骗得该公司转账444.8万。 镇江京口分局刑大袁华君大队长告诉记者，在每次转账成功后，由同案人柳某佳通过手机网银，将钱转入境外的“水房”（境外地下洗钱组织）账户进行洗钱。随后，境内诈骗团伙、洗钱中间人、境外洗钱组织，分别按40%、25%、35%分成。 4月27日凌晨两点，洗钱中间人依照“行规”，将180万现金交给柳某。柳某交代，当时自己骑着电动车，来到中间人指定的地点，从草丛里取走了一个黑色塑料袋，内装180万元。他当即将其中的30万分给柳某佳，43万偿还欠下的赌债，7万元用于赌博挥霍，剩余90余万藏于其住处旁的鸡窝内。 柳某佳交代，自己在拿得30万赃款后，2万元用于个人挥霍，28万交于其姑父存放。随即，专案组开始全力追赃。经过一周工作，在柳某养母处缴获赃款90.57万，在柳某佳姑妈处缴获赃款28万元。 “犯罪嫌疑人非常狡猾，到案后很快认罪。但在对赃款的去处语焉不详，一会说在鸡窝里，一会说在南宁的新房里，宁愿坐牢，也不肯缴赃”， 京口公安分局姚恒清告诉记者，负责起赃的京口公安分局刑警大队副大队长林晖，为此在几个地点来回奔波，锲而不舍，终于将未能转移挥霍的118.57万元追回。 目前，对涉案的其他资金，警方正在进一步追缴中。 采访中，姚恒清局长特别警示，微信给我们的日常生活带来了很多便利，同时一些单位也开始“微信办公”，为提升工作效率提供了空间，包括来往账务也在微信上进行。但是，需要强调的是，“微信办公”一定不能替代财务制度和财务审核。 “微信等网络电信诈骗成本低，危害大，公安侦破此类案件也是投入成本巨大。相关公司，尤其是民营企业，一定要严格财务审核制度”，姚局长不无遗憾地说，此案中，转账前徐某只要跟老板电话确认下，这一骗局就根本不会发生。 链接：结合此案，镇江警方还提示： 对付电信诈骗，“两不，一慎”秘诀，一定要谨记！ 1、不轻信。不轻信QQ、微信中涉及单位转账汇款的信息，尤其是在网络社交软件中要求转账汇款的，更要提高警惕，务必通过电话等渠道核对。 2、不添加。不要轻易添加陌生的QQ、微信号码，尤其是涉及单位领导以及相关负责人的QQ、微信，一定要当面或电话核实清楚。 3、慎转账。严格执行单位财务管理制度，转账等必须经过相应程序审批。针对QQ、微信要求的转账汇款，必须经过单位领导或相关负责人当面或经电话核实确认。一旦发现被骗，及时报警，将对方的账户提供给公安机关 。（通讯员 何志斌 记者 万凌云） （责任编辑：晨鸿） |
